La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) la primera denuncia por lavado de dinero, así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En un breve comunicado con pocos detalles sobre los involucrados de los presuntos lavadores de dinero, señaló que fue en contra de miembros de la delincuencia organizada.
Para la UIF fue nombrado como titular de la unidad antilavado, Fernando Nieto, designación que por primera vez desde que se creó la UIF en 2004, tendrá que ser ratificada por la Cámara de Diputados.
«El día de hoy (miércoles), la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en ejercicio de sus facultades legales, presentó a la PGR la primer denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en contra de miembros de la delincuencia organizada», informó la dependencia.
#ComunicadoDePrensa pic.twitter.com/qoh99N14jM
— SHCP México (@SHCP_mx) 6 de diciembre de 2018
